IRコーポレートガバナンス

取締役会

取締役会は、取締役７名(うち社外取締役３名)で構成されております。
毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
取締役会は、監査役の出席のもと、経営上の意思決定機関として、法令又は定款に定める事項の他、経営方針に関する重要事項を審議及び決定するとともに、各取締役の業務執行状況の監督を行っております。

監査役会

監査役会は、常勤監査役１名、非常勤監査役２名の計３名で構成されており、うち社外監査役３名であります。
毎月開催される監査役会に加え、必要に応じて臨時監査役会を開催し、経営全般に関して幅広く検討を行っております。

内部監査室

内部監査の専門部署として内部監査室を設置し、内部監査室長を内部監査責任者とした内部監査を実施しております。
当社が定める内部監査規程に基づき内部監査計画を作成し、代表取締役社長の承認を得た上で、全部門を網羅するよう内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長、取締役及び監査役に報告すると共に、「被監査部門の改善指導・改善状況を確認することで内部監査の実効性の向上に努めております。

執行役員会議

執行役員会議は、取締役会の諮問機関として機能しており、業務執行方針の協議、業務執行状況の共有、取締役会決議事項の事前共有、全社方針の策定、その他の事業課題の共有並びに解決策の検討等が行なわれ、全社業務の円滑な運営を図ることを目的として運営しております。

リスク・コンプライアンス委員会

事業運営上の様々なリスク管理を目的に、社内横断的なリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。
リスク・コンプライアンス委員会は、常勤取締役及び執行役員以上の役職員を中心に、当社運営に関する全社的・総括的なリスク管理の報告及び対応策検討の場と位置付けております。
また、各部門長が担当部門のリスク管理責任者として日常の業務活動におけるリスク管理を行い、関係する法令等の内容及び改廃動向を課員に伝達し、不測の事態が発生した場合にはリスク・コンプライアンス委員会へ報告することとなっております。

指名報酬諮問委員会

独立社外取締役を委員長とした指名報酬諮問委員会を設置しております。
当該委員会は、過半数を独立社外役員により構成され、取締役の指名及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性を高めるとともに説明責任を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図ることを目的としております。

特別委員会

特別委員会は、取締役会の任意の諮問機関として設置しております。
独立社外取締役を委員長として、委員のうち過半数を独立社外役員として構成されております。 万一、当社が支配株主との間で少数株主との利益が相反する重要な取引を行う場合には、特別委員会において審議・検討を行うとともに、取締役会において承認を得るものとし、当該取引が実行された際には、遅滞なく当該取引について重要な事実を取締役会で報告することとしております。

会計監査人

会計監査人は、専門性、独立性、適切性、品質管理体制及び監査報酬の水準等について監査役会が総合的に検討を行い、太陽有限責任監査法人を会計監査人として選任しております。